证券代码：605300        证券简称：佳禾食品         公告编号：2021-003



                   佳禾食品工业股份有限公司
           第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议的通知于 2021 年 5 月 12 日通过电子邮件及电话方式发出。2021 年 5 月 22 日，
本次会议在子公司南通佳之味食品有限公司会议室以现场方式召开（南通市海门
经济技术开发区福州路 333 号），应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事会
秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
   会议由董事长柳新荣先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及
其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告>
   的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       4、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报
告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需在公司 2020 年年度股东大会汇报。
   5、审议通过《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度审计委员会履职
   报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   7、审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   8、审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度申请金融机构授信的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   9、审议通过《关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制
度。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   12、审议通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   13、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   14、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                         佳禾食品工业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 22 日