证券代码：605300       证券简称：佳禾食品        公告编号：2021-009



                   佳禾食品工业股份有限公司
            关于变更注册资本、公司类型以及
                   修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月22日召开了
公司第一届董事会第十六次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，同时

提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商
变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
    一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号），同意公司首次公开发行股票

的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,001 万股，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，
公司注册资本由人民币 36,000 万元变更为人民币 40,001 万元，公司的股份总数
由 36,000 万股变更为 40,001 万股。同时，公司股票已于 2021 年 4 月 30 日在上
海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变

更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以工商变更登记为准。
    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《佳禾食品
工业股份有限公司章程（草案）》名称变更为《佳禾食品工业股份有限公司章程》，

并对《佳禾食品工业股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。

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具体修订内容如下：
序号                 修订前                             修订后
        第三条 公司于     年    月 日经    第三条 公司于 2021 年 2 月 22 日经
        中国证券监督管理委员会（以下简     中国证券监督管理委员会（以下简
        称“中国证监会”）核准，首次向     称“中国证监会”）核准，首次向
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        社会公众发行人民币普通股           社会公众发行人民币普通股 4,001
        万股，于     年   月    日在上海   万股，于 2021 年 4 月 30 日在上海
        证券交易所上市。                   证券交易所上市。
        第六条 公司首次公开发行前的注      第六条 公司首次公开发行前的注
        册资本为人民币 36,000 万元，公司   册资本为人民币 36,000 万元，公司
        首次公开发行完成后的注册资本为     首次公开发行完成后的注册资本为
        人民币     万元。                  人民币 40,001 万元。
  2     公司因增加或者减少注册资本而导     公司因增加或者减少注册资本而导
        致注册资本总额变更的，在股东大     致注册资本总额变更的，在股东大
        会通过同意增加或减少注册资本决     会通过同意增加或减少注册资本决
        议后，可以通过决议授权董事会具     议后，可以通过决议授权董事会具
        体办理注册资本的变更登记手续。     体办理注册资本的变更登记手续。
        第十九条 公司首次公开发行完成      第十九条 公司首次公开发行完成
  3     后的股份总数为       万股，均为    后的股份总数为 40,001 万股，均为
        普通股。                           普通股。
        第一百九十七条 本章程经公司股      第一百九十七条 本章程经公司股
        东大会批准并于公司首次公开发行     东大会审议通过之日起施行。
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        股票并在证券交易所挂牌交易之日
        起施行。
      除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）予以披露。


      特此公告。




                                           佳禾食品工业股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 22 日




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