证券代码：605300          证券简称：佳禾食品        公告编号：2021-026


                      佳禾食品工业股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2021 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定；公司 2021 年半年度报告及其摘要所包含的信息能
充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2021 年半年
度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第一届监事会第十一次会议决议。



特此公告。



                                     佳禾食品工业股份有限公司监事会

                                                   2021 年 8 月 25 日