证券代码：605300         证券简称：佳禾食品           公告编号：2021-025


                    佳禾食品工业股份有限公司
              第一届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议
于 2021 年 8 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。

    会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、 第一届董事会第十八次会议决议；
2、 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                     佳禾食品工业股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 25 日