证券代码：605300           证券简称：佳禾食品       公告编号：2021-034


                     佳禾食品工业股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 12 月 8 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人
的议案》
    同意提名柳新荣、柳新仁、张建文、梅华为公司第二届董事会非独立董事
候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的
议案》
    同意提名贝政新、王德瑞、尉安宁为公司第二届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第一届董事会第二十次会议决议；
    2、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                         佳禾食品工业股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 15 日