证券代码：605300           证券简称：佳禾食品         公告编号：2021-040


                      佳禾食品工业股份有限公司

                  第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
       佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2021 年 12 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据
《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，经半数以上董事共同推举梅华
先生主持本次董事会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高
管列席。

       会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的
议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    （六）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于选举佳禾食品工业股份有限公司董事会专门委员会
委员的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责
人的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第一次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会

             2021 年 12 月 31 日