证券代码：605300          证券简称：佳禾食品       公告编号：2022-019


                   佳禾食品工业股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分
   召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                          至 2022 年 5 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
     则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

有


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》                 √
 2       《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》                 √
 3       《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》              √
 4       《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                   √
 5       《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》                   √
 6       《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》                 √
 7       《关于 2021 年度利润分配方案的议案》                    √
 8       《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
 9       《关于预计 2022 年度担保额度的议案》                    √
 10      《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》                √
 11      《关于使用自有资金进行现金管理的议案》                  √
 12      《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司章程>                √
             的议案》
 13          《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司股东                    √
             大会议事规则>的议案》
 14          《关于使用募集资金进行现金管理的议案》                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议
   审议通过，详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   与《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。
   公 司 将 在 2021 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）登载公司《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 14

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、8、9、11、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、     股东大会投票注意事项


      (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
          行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。

      (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

        股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
          Ａ股            605300        佳禾食品            2022/5/13




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员


五、      会议登记方法


       （一）会议登记方式
       1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、
法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不
能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可
采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
       3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必
须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以 2022 年 5 月 16 日 17 点以前收到
为准。
       （二）现场登记时间
       2022 年 5 月 16 日 9:00-15:00
       （三）会议登记地点
公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）
六、     其他事项


    （一） 会议联系方式
    联 系 人： 郜忠兰
    联系电话：0512-63497711-836
    联系传真：0512-63497733
    联系地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号
    邮政编码：215200
    电子邮箱：ir@cogrian.cn
    （二） 现场会议会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。
    （三） 出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议
开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
    （三）防疫提示：鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫
政策存在差异，拟现场参加公司股东大会的股东，需做好个人防护工作，并及
时了解与遵守江苏省苏州市的相关防疫规定。

特此公告。


                                       佳禾食品工业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

佳禾食品工业股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                          同意 反对    弃权
号

1    《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2    《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

3    《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议
     案》

4    《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

5    《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

6    《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

7    《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

8    《关于续聘会计师事务所的议案》

9    《关于预计 2022 年度担保额度的议案》

10   《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》
11   《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

12   《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司章程>
     的议案》

13   《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司股东
     大会议事规则>的议案》

14   《关于使用募集资金进行现金管理的议案》



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。