证券代码：605300           证券简称：佳禾食品       公告编号：2022-013


                   佳禾食品工业股份有限公司

        关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
     佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交
易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公
司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不
会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董
事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议
案无需提交股东大会审议。
    独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发
表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务
需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利
益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公
司董事会进行审议。
    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联
交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，
交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序
符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，
特别是中小股东权益的情形。
    董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常
关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理
预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规
的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的
独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。
    （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                         单位：万元

关联交易类                  2021 年预   2021 年实际   预计金额与实际发生金额差异
                   关联人
    别                       计金额      发生金额             较大的原因
                                                      北京植本乐食品科技有限公司
                                                      系公司 2021 年 12 月对外投资并
                                                      委派柳新仁作为董事而形成的
               北京植本乐
向关联人销                                            关联方，关联交易金额是将 2021
               食品科技有      0          242.38
售产品、商品                                          年度公司与植本乐发生交易的
                 限公司
                                                      全部金额统计在内。
                                                      2021 年初尚不存在投资植本乐
                                                      的迹象，因此未做预计。

            合计               0          242.38                     -



    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                         单位：万元
                                        2022 年年初
                                                      2021 年实   本次预计金额与上
 关联交易                   2022 年预   至 3 月累计
                   关联人                             际发生金    年实际发生金额差
   类别                      计金额     已发生的交
                                                         额         异较大的原因
                                          易金额
               北京植本乐                                         随着消费者需求的
向关联人销
               食品科技有     1,000        61.60       242.38     提升，其向公司采
售产品、商品
                 限公司                                           购数量同步增长。
                                                                  2021 年 12 月设立，
向关联人销     苏州轻点餐
                                10           0            0       因此 2022 年预计出
售产品、商品   饮有限公司
                                                                  现少量交易。

   合计                       1,010        61.60       242.38



    二、关联方介绍和关联关系
   （一）北京植本乐食品科技有限公司

    1.基本情况：

   公司名称    北京植本乐食品科技有限公司

   企业性质    有限责任公司（外商投资、非独资）
   成立时间    2020 年 4 月 30 日
   注册资本    960.3652 万人民币
  法定代表人   王姝媛
     住所      北京市朝阳区十里堡路 1 号 30 号楼 1 层 105 号
               王姝媛31.2805%、青岛植本乐投资合伙企业（有限合伙）6.7634%、青岛
               欧麦斯投资合伙企业（有限合伙）10.4098%、宁波艾莫创新股权投资合
               伙企业（有限合伙）6.0057%、北京虹石静远创业投资管理有限公司
               2.4691%、蔻歌食品（上海）有限公司4.9383%、南京鲲信润和股权投资
   股东结构    合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） 1.2346% 、 IMO GLOBAL GROWTH FUND
               SPC2.3852%、宁波梅山保税港区汇莘投资管理合伙企业（有限合伙）
               10.7702%、厦门唯易瞰枫创业投资合伙企业（有限合伙）0.7974%、南京
               五源启兴创业投资中心（有限合伙）12.4562%、海南三亚晟珑股权投资
               基金合伙企业（有限合伙）7.0633%、谷之禅张家口食品有限公司3.4263%。
               技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；货
               物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定
               管理的商品按照国家有关规定办理）；基础软件服务；应用软件服务（不
               含医用软件）；计算机系统服务；销售日用品、文具用品、化妆品、服
               装鞋帽、针纺织品、电子产品、办公用品、家用电器、工艺品；设计、
   经营范围
               制作、代理、发布广告；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，
               开展经营活动；该企业2021年12月8日前为内资企业，于2021年12月8日
               变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
               的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
               的经营活动。）
               截至 2021 年 12 月 31 日，北京植本乐食品科技有限公司主要财务数据
   财务状况    如下：总资产为 5,279.77 万元，净资产为 2,651.12 万元；2021 年营业收
               入为 3,075.72 万元，净利润为-2,096.39 万元。（以上财务数据未经审计）


    2.关联关系：

    2021 年 11 月，公司全资子公司蔻歌食品（上海）有限公司以自有资金认购
北京植本乐食品科技有限公司 新增加的注册资本人民币 474,254 元，占比
4.9383%，同时，公司副总经理、董事会秘书柳新仁先生担任北京植本乐食品科
技有限公司董事，因此该公司是本公司关联公司，与公司构成关联关系。
    3.履约能力：
    关联方依法存续且经营正常，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约
定。
    （二）苏州轻点餐饮有限公司
    1、基本情况
  公司名称      苏州轻点餐饮有限公司

  企业性质      其他有限责任公司

  成立时间      2021年12月16日

  注册资本      50万元

 法定代表人     柳新仁

       住所     苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）八坼西塘街

  股东结构      苏州奈亚信息科技有限公司50%、西藏五色水创业投资管理有限公司50%
                许可项目：餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（依法须经批准
                的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
  经营范围      为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；商业、饮
                食、服务专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                开展经营活动）
  财务状况      2021年12月设立，截至2021年末尚未开展实际经营活动

    2、关联关系
    2021 年 12 月 16 日，公司控股股东、实际控制人控制的西藏五色水创业投
资管理有限公司与苏州奈亚信息科技有限公司共同设立苏州轻点餐饮有限公司，
由柳新仁担任执行董事兼总经理，与公司构成关联关系。
    3、履约能力
    关联方依法存续且经营正常，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。


       三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方的各项交易根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进
行，交易价格按照市场公允价格为依据执行，并签订相关的关联交易协议，不存
在损害公司及其他股东利益的情形。


       四、关联交易对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等
价有偿的一般商业原则，并以市场公允价格进行交易，不存在损害公司和股东权
益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等
产生不利影响。


    五、备查文件
    （一）第二届董事会第二次会议决议；
    （二）第二届监事会第二次会议决议；
    （三）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    （四）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         佳禾食品工业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日