证券代码：605300           证券简称：佳禾食品          公告编号：2022-037


                      佳禾食品工业股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2022 年 10 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2022 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席周月军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会发表如下意见：

    1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

    2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年第三季度报告的财务
状况和经营成果。

    3、未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第二届监事会第四次会议决议。



特此公告。



                                   佳禾食品工业股份有限公司监事会

                                                2022 年 10 月 31 日