证券代码：605300        证券简称：佳禾食品          公告编号：2022-036


                    佳禾食品工业股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2022 年 10 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

    会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳
禾食品工业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                          佳禾食品工业股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 31 日