证券代码：605300            证券简称：佳禾食品            编号：2023-003




                    佳禾食品工业股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董
事会第六次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯结合现场的方式召开，会议通知已于
2023 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

    会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
聘任财务总监的公告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    二、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件，为进一步提高公司规范运作、完善公司治理体系，结合公司实际情况
对公司相关制度进行修订，修订制度如下：
    1.《董事会战略委员会工作细则》
    2.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》


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    3.《董事会提名委员会工作细则》
    4.《关联交易管理办法》
    5.《对外投资融资管理办法》
    6.《筹资管理制度》
    7.《募集资金专项储存及使用管理制度》
    8.《独立董事工作制度》
    9.《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
    10.《对外担保管理办法》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制
度。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案中《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《筹资管理
制度》、《募集资金专项储存及使用管理制度》、《独立董事工作制度》、《防
范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《对外担保管理办法》的修改尚需提
交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。




    特此公告。




                                                  佳禾食品工业股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2023 年 1 月 19 日




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