证券代码：605300            证券简称：佳禾食品             公告编号：2023-006




                   佳禾食品工业股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第七次
会议于 2023 年 4 月 28 日在公司以通讯结合现场的方式召开，会议通知已于 2023 年
4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表
决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

    会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    一、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审
计委员会 2022 年度履职情况报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事
2022 年度述职报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年
年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年
度利润分配方案的公告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内
部控制评价报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

    十一、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

    十二、审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年社会
责任报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》
    董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于
公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良
好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023
年度担保额度的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十四、审议通过《关于 2023 年度申请融资授信额度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023
年度申请融资授信额度的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    十五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
自有资金进行现金管理的公告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    十六、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
募集资金进行现金管理的公告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    十七、审议通过《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    十八、审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
的议案》


   表决情况：同意 7，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

    十九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展
外汇套期保值业务的公告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

    二十、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展
外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

    二十一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十二、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分首
次公开发行股票募投项目延期的公告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

    二十三、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022
年年度股东大会的通知》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                                      佳禾食品工业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2023 年 4 月 29 日