证券代码：605305            证券简称：中际联合          公告编号：2021-006



                中际联合（北京）科技股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
 次会议于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
 于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际
 出席监事 3 名，会议由监事会主席张金波先生主持。本次会议的召集、召开符合有
 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法
 有效。
     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
 的议案》
     1.议案内容：
     为保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司拟使用募集资金对公
 司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司提供总额不超过人民币 11,200.00
 万元的借款，用于“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”。
          具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
 定信息批露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用募集资金
 向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-008）。
     2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
     （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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       1.议案内容
    公司及子公司拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》 （公告编号： 2021-009）
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
       1.议案内容
    公司及子公司使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管
理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-010）。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （四）《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款
以实施募投项目的议案》
    1.议案内容
    公司募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体
为 3S Americas, Inc.（简称“中际美洲”），中际美洲系公司全资子公司 Ficont
Industry (Hong Kong) Limited（简称“中际香港”）100%持股公司。为保障该
募投项目的顺利实施和有效推进，公司拟使用募集资金对全资子公司中际香港注
资 7,000.00 万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并
由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项
目。

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   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提
供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2021-011）。
   2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
   特此公告。




                                        中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2021 年 6 月 8 日




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