中际联合：中际联合2021年第一次临时股东大会会议资料2021-06-17
中际联合（北京）科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年六月
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目 录
一、2021年第一次临时股东大会议程……………………………………………3
二、2021年第一次临时股东大会须知……………………………………………4
三、会议议案
1.《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办理
工商变更登记的议案》……………………………………………………………6
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》………………………7
3.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》………………………10
4.《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》……………………………12
5.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》………………………………13
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中际联合（北京）科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会议程
现场会议日期、时间：2021年6月25日(星期五)14点30分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为2021年6月25日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：北京市通州区创益东二路15号院1号楼公司会议室。
会议主持人：董事长刘志欣先生。
会议议程:
一、与会人员签到（14:00—14:30）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读中际联合2021年第一次临时股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、宣读议案：
议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》；
议案二：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
议案三：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案四：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
议案五：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
八、宣读会议（现场加网络）表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会
议决议；
十二、宣布会议结束。
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中际联合（北京）科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会须知
为确保公司2021年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，
请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设有秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
二、参加本次股东大会的股东按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本
次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书
处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他
人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请将手机调至静音
状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、
录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对干扰会
议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，
应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时
也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由
公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大
会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时
应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理
人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
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损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回
答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公
司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以
第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在
表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并
以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具
法律意见书。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2021年6月25日
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议案一:
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》
各位股东、股东代表：
公司注册资本由8,250万元变更为11,000万元，公司股份总数由8,250万股变
更为11,000万股；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股
份有限公司（外商投资、上市）”；公司根据实际业务的开展情况对经营范围进
行修订，同时对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》（具体以工
商变更登记为准）。
具体内容详见公司于6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于变更公司注册
资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2021-007）、《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。
本议案经公司2021年6月8日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，现
提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2021年6月25日
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议案二：
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
各位股东、股东代表：
公司及子公司拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际
联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278
号），公司实际发行人民币普通股 2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人
民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用
人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25
元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报
告》(大信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存
储三方监管协议。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目为年
产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）、建设研发中心项目、全国营销及售后
服务网络建设项目、美洲营销及售后服务网络建设项目和补充流动资金。
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股
东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建
设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理。
（二）现金管理的投资产品品种
为控制风险，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性
较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，单个委托理财产品的投资期限
不超过 12 个月。
（三）决议有效期
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自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）现金管理额度
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产
品购买计划使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。在
上述有效期内，资金可以滚动使用。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管
理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资风险及风险控制措施
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，
谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因
素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金
投资项目投入的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常
周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与
此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
为公司和股东取得更多的投资回报。
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本议案经公司 2021 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届
监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保
荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。现提交公司 2021 年第一次
临时股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2021年6月25日
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议案三：
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
各位股东、股东代表：
公司及子公司拟使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金
管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）目的
为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响
公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，
购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性较好、风险较低的
理财产品，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次使用资金来源于闲置自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金投资于流动性较好、风险较低的理财产品，其风险在
可控的范围之内。公司财务部及时跟踪上述产品的进展情况，如评估发现可能存
在影响资金安全的情况，将及时采取措施控制投资风险。
二、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金进
行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。
（二）现金管理的投资产品品种
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保资
金使用计划和保证资金安全的前提下，公司结合实际经营情况及现金流情况，拟
使用暂时闲置的自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的
流动性较好、风险较低的理财产品。
（三）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限
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内滚动使用投资额度。
（四）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金
管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，
谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因
素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以
提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东取得更多的投资回报，
不会影响公司主营业务的正常开展。
本议案经公司2021年6月8日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监
事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保
荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。现提交公司2021年第一次
临时股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2021年6月25日
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议案四：
《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2016〕
22号）、《上海证券交易所股票上市规则（2020）年修订）》等法律、法规、规
范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司
上市情况及实际经营需要，公司修订股东大会议事规则。
具体内容详见公司于6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》 。
本议案经公司2021年6月8日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，现
提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2021年6月25日
12
议案五：
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2016〕
22号）、《上海证券交易所股票上市规则（2020）年修订）》等法律、法规、规
范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司
上市情况及实际经营需要，公司修订董事会议事规则。
具体内容详见公司于6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》 。
本议案经公司2021年6月8日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，
现提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
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