证券代码：605305             证券简称：中际联合       公告编号：2021-014

           中际联合（北京）科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二)    股东大会召开的地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议
   室
(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               46,639,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）                                                 42.3998
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》
的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司章
   程〉并办理工商变更登记的议案》

                                     1
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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    A股        46,637,300         99.9946     2,500     0.0054       0        0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   审议结果：通过
表决情况：

                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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    A股        46,637,300         99.9946     2,500     0.0054       0        0.0000


3、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
   审议结果：通过
表决情况：

                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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    A股        46,637,300         99.9946     2,500     0.0054       0        0.0000


4、 议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
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    A股        46,637,300         99.9946     2,500     0.0054       0        0.0000


5、 议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

                                         2
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                                                   比例                   比例
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       A股       46,637,300       99.9946      2,500     0.0054         0       0.0000


(二)     关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议的议案 1 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
    2、本次会议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为非特别决议议案，由出席
会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数以上通过。
三、     律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王珊珊、高璇子
   2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关
法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、     备查文件目录
   1、 中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
   2、 北京国枫律师事务所关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年度
第一次临时股东大会的法律意见书。


                                              中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                     2021 年 6 月 25 日




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