证券代码：605305                证券简称：中际联合       公告编号：2021-015


                中际联合（北京）科技股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2021 年 6 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
    1.议案内容：
    公司使用募集资金 10,828.86 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2021-017）。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                            中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2021 年 6 月 29 日
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