证券代码：605305            证券简称：中际联合          公告编号：2021-016


                中际联合（北京）科技股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
    中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2021 年 6 月 24 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张金波先生主持。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
    1.议案内容：
       公司使用募集资金 10,828.86 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
         具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息批露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2021-017）。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                           2021 年 6 月 29 日

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