证券代码：605305             证券简称：中际联合         公告编号：2021-023



               中际联合（北京）科技股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
 五次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2021 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实
 际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列
 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要会计
 数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司 2021 年上半年度重要事项，股份变动
 及股东、财务报告等情况，编制了公司 2021 年半年度报告及摘要。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及
 《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
     （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
     1.议案内容：

                                      1
    根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，
公司母公司期末可供分配利润为人民币 503,307,557.79 元,公司 2021 年半年度
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股
派发现金红利 5.05 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 110,000,000
股，以此计算合计派发现金红利 55,550,000.00 元（含税）。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2021-025）。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对此发表同意意见。
    （三）审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信并为子公司提
供担保的议案》
     1.议案内容
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向北京银行股
份有限公司现代城支行申请综合授信：授信总额度不超过人民币 25,000 万元，
信用方式，主要用于开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。公司为子公
司中际联合（天津）科技有限公司取得的授信额度（最高额度人民币 8,000 万元）
提供担保，该授信及担保事项以银行最终批复为准。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向北
京银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2021-026）。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    独立董事对此发表同意意见。
    （四）审议通过《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》
     1.议案内容


                                       2
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有
限公司北京市分行申请综合授信额度 8000 万元，信用方式，授信期限 1 年，主
要用于开具银行承兑汇票，银行保证、信贷证明类等业务。
   2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
  (五) 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
   1.议案内容
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司编制了 2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：（2021-027）。
   2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
   独立董事对此发表同意意见。
   (六) 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
   1.议案内容
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司上
市情况及实际经营需要，公司修订《独立董事工作制度》。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。
   2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
  （七）审议通过《关于修订公司<总经理（总裁）工作细则>的议案》
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    1.议案内容
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完
善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公
司修订《总经理（总裁）工作细则》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司总经理（总裁）工作细
则》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
   （八）审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
    1.议案内容
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司上
市情况及实际经营需要，公司修订《规范与关联方资金往来的管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司规范与关联方资金往来
的管理制度》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容
    公司按照《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会
〔2018〕35 号）新旧准则衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2021-028）。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
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    独立董事对此发表同意意见。
    （十）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2021 年 9 月 10 日
14:30 时，在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 8 月 24 日




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