证券代码：605305           证券简称：中际联合      公告编号：2021-034


            中际联合（北京）科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
(二)     股东大会召开的地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议
   室
(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                   22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               45,626,010
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            41.4781
 份总数的比例（%）
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章
程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
   1、 议案名称：《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                      1
                            同意                            反对                       弃权
  股东类型                             比例                       比例                        比例
                     票数                          票数                         票数
                                       （%）                      （%）                       （%）

       A股       45,626,010        100.0000         0            0.0000          0           0.0000


   2、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                            同意                            反对                       弃权
  股东类型                             比例                       比例                        比例
                     票数                          票数                         票数
                                       （%）                      （%）                       （%）

       A股       45,626,010        100.0000         0            0.0000          0           0.0000


   3、 议案名称：《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：

                               同意                             反对                         弃权
   股东类型                             比例                           比例                         比例
                        票数                        票数                          票数
                                        （%）                          （%）                        （%）

       A股        45,626,010          100.0000          0           0.0000           0          0.0000


(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意                        反对                      弃权
 议案
             议案名称                      比例                         比例                        比例
 序号                          票数                     票数                         票数
                                          （%）                        （%）                        （%）
         《 关 于 公 司
         2021 年半年度         5,538
  1                                      100.0000           0          0.0000            0      0.0000
         利润分配方案          ,510
         的议案》


(三)    关于议案表决的有关情况说明
                                               2
    1、本次会议的议案为非特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总
数的 1/2 以上同意为通过；
    2、本次会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
        律师：何红梅、王珊珊
   2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和其他规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、
行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
   1、中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书。




                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                          2021 年 9 月 10 日




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