证券代码：605305           证券简称：中际联合       公告编号：2022-004


               中际联合（北京）科技股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
 二次会议于 2022 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2022 年 3 月 10 日以通讯方式向全体监事发出。公司原股东代表监事刘琴
 女士于 2022 年 2 月因病去世，目前公司需要补选一名新的监事，因此本次会议应
 出席监事 2 名，实际出席监事 2 名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议
 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
 规定，所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
     1.议案内容：
    因公司原股东代表监事刘琴女士于 2022 年 2 月因病去世，公司监事会成员
 减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。
    经公司监事会研究，提名丁增杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
 选人，并提请公司董事会组织召开 2022 年第一次临时股东大会审议此议案。任
 期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人
 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关
 联关系，也未持有公司股票，同时符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关
 法律法规对监事任职资格的要求。
     2.议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
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特此公告。
附件：《第三届监事会非职工代表监事候选人简历》




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                                                             监事会
                                                   2022 年 3 月 15 日




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附件：
                中际联合（北京）科技股份有限公司
              第三届监事会非职工代表监事候选人简历



    丁增杰先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京科技大
学工商管理学硕士学历，高级工程师。2005 年 8 月至 2007 年 4 月，曾任职晶华
集团晶峰有限公司机械工程师；2007 年 4 月至 2014 年 7 月，历任中际联合工业
技术（北京）有限公司研发经理、研发总监；2014 年 7 月至今历任本公司研发中
心总经理、营销中心副总经理、国际业务中心副总经理等职务。现任本公司国际
业务中心副总经理。




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