证券代码：605305             证券简称：中际联合         公告编号：2022-005



              中际联合（北京）科技股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议于 2022 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知于 2022 年 3 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容
    经公司监事会提议，公司董事会组织召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2022 年 3 月 15 日

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