证券代码：605305           证券简称：中际联合     公告编号：2022-007


            中际联合（北京）科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议
室


（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                   8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               43,456,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             39.5061
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司
章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
（五） 公司董事、监事、董事会秘书等出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事马东升先生因工作原因缺席；
     2、 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
     3、 董事会秘书刘亚锋先生出席会议；
     4、 其他高级管理人员、股东代表监事候选人等列席会议。
二、 议案审议情况
   （一）非累积投票议案
       议案名称：《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
       审议结果：通过
         表决情况：
                    同意                  反对                   弃权
股东类型                   比例                  比例                   比例
              票数                 票数                   票数
                           （%）                 （%）                  （%）
   A股     43,456,800       100      0             0       0              0


  （二）关于议案表决的有关情况说明
    本次会议的议案为非特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数
过半数同意为通过。
三、 律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
         律师：张莹、梁静
    2、律师见证结论意见：
    本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
    1、中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                          2022 年 3 月 31 日