证券代码：605305          证券简称：中际联合        公告编号：2022-011


               中际联合（北京）科技股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
 三次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2022 年 4 月 2 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际
 出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有
 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法
 有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2021 年度
 监事会工作报告》。
     2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.本议案尚需提交股东大会审议。
     （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财务
 数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司 2021 年年度重要事项，股份变动及股
 东、财务报告等情况，编制了公司 2021 年年度报告及摘要。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《中
 际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
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    监事会全体成员对公司 2021 年年度报告及摘要进行审阅，认为公司 2021 年
年度报告及摘要的内容与格式符合《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等有关规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允
地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项；不存在参与公司 2021 年
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    公司监事会及全体监事保证公司 2021 年年度报告及摘要所披露的信息真实、
准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制了公司 2021
年度财务决算报告。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》
    1.议案内容：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.32 元（含税），拟以资本公积转
增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.8 股。在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不
变，相应调整每股分配比例和转增总额。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配及资本
公积转增股本方案公告》。
    监事会认为，公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案结合了公
司经营发展需求和股东利益，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2021
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年年度利润分配及资本公积转增股本方案。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
    1.议案内容：
    确认公司 2021 年度监事薪酬。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    1.议案内容：
    公司编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为公司的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变
募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计
机构，2022 年度审计费用拟定为人民币 65 万元，其中财务审计费用 50 万元，
内部控制审计费用 15 万元。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
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    （八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    1.议案内容：
    公司对 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，编制了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
    监事会认为：公司及子公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。同意公司本次不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，并同
意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    公司及子公司拟使用额度不超过 70,000.00 万元的闲置自有资金进行现金
管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》。


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    监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管
理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    1. 议案内容：
    公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超
过 2,000 万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环
滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易
业务的公告》。
    监事会认为：本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要
提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    公司按照财政部会计司实施问答相关规定，对会计政策进行了合理变更，变
更后的会计政策对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的
公告》。
    公司监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部会计司于 2021 年 11 月
1 日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更，符合财政部、中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允
地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。
    2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （十三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
   1.议案内容：
   为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司
的实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》。
   2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.本议案尚需提交股东大会审议。
   特此公告。


                                        中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         2022 年 4 月 14 日




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