证券代码：605305        证券简称：中际联合           公告编号：2020-020


                中际联合（北京）科技股份有限公司
                关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2022年5月9日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统
  一、 召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2022 年 5 月 9 日   14 点 30 分
       召开地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日
                           至 2022 年 5 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


                                       1
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权
      无
  二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东

                             非累积投票议案

 1     《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                    √

 2     《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                    √

 3     《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》                  √

 4     《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                  √
       《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本
 5                                                               √
       方案的议案》
 6     《关于确认 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》        √

 7     《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》                      √

 8     《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》              √

 9     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》            √

 10    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》            √

 11    《关于修订<公司章程>的议案》                              √

 12    《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                  √

 13    《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                    √

 14    《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                    √

 15    《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》                  √


                                       2
 16     《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》                √

 17     《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》                √
注：本次股东大会还将听取 2021 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 5、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
      （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
 联网投票平台网站说明。
      （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
      （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
      （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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     股份类别          股票代码          股票简称    股权登记日
         Ａ股           605305           中际联合    2022/4/27
 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员
   五、会议登记方法
（一）登记方式
     出席会议的股东应持以下文件办理登记：
     1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡原件；
     2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
     3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，本人身份证原件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户
卡原件；
     4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人身份证原件、法
人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖
公章）、股票账户卡原件。
     5、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出
席登记手续，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年年度股东
大会”字样）；公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 5 月 6 日 17：00 前
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
 六、其他事项
（一）会议联系方式：
    联系人：刘亚锋
    电   话：010-69598980    传   真：010-69598980
    地   址：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼
    邮   编：101106

                                     4
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
   附件：授权委托书
    特此公告。


                                       中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 14 日




                                   5
附件 1：授权委托书

                              授权委托书


中际联合（北京）科技股份有限公司：


       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 9 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：



序号                 非累积投票议案名称             同意 反对   弃权

  1    《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  2    《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

  3    《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

  4    《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
       《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转
  5
       增股本方案的议案》
       《关于确认 2021 年度董事及高级管理人员薪酬
  6
       的议案》
  7    《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
       《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议
  8
       案》
       《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
  9
       议案》
       《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
  10
       议案》
  11   《关于修订<公司章程>的议案》

                                     6
  12     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  13     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  14     《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  15     《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

  16     《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

  17     《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人证件号：                          受托人证件号：


                                        委托日期：       年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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