证券代码：605305         证券简称：中际联合        公告编号：2022-026


                中际联合（北京）科技股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
 四次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实
 际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合
 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决
 议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司总结了主要财务
 数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司 2022 年第一季度报告。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
     监事会全体成员对公司 2022 年第一季度报告进行审阅，认为公司 2022 年第
 一季度报告的内容与格式符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及
 《公司章程》等相关规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公
 司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在参与公司 2022 年第一
 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。




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    公司监事会及全体监事保证公司 2022 第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向兴业银
行申请综合授信额度（最高额度人民币 5,000.00 万元）提供担保。本次担保风险
可控，不存在损害上市公司及其股东的利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨
为子公司提供担保的公告》。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
       为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中信银行股份有限公
司通州支行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主
要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用
证及反向保理、衍生品交易等业务，实际融资金额以中信银行与公司签署并实际
发生的融资金额为准。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
       为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向民生银行股份有限公
司魏公村支行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，
主要用于开立银行承兑汇票、非融资性保函、流动资金贷款、国内信用证开证、
保理业务、交易对手信用风险等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实
际发生的融资金额为准。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。


                 中际联合（北京）科技股份有限公司
                                            监事会
                                  2022 年 4 月 27 日




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