证券代码：605305                证券简称：中际联合      公告编号：2022-025



                 中际联合（北京）科技股份有限公司
                 第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
 九次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实
 际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列
 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
        二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     1.议案内容：
        根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司总结了主要财
 务数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司 2022 年第一季度报告。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
 案》
     1.议案内容：
        为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向兴业银
 行申请综合授信额度（最高额度人民币 5,000.00 万元）提供担保。本次公司为



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全资子公司申请综合授信提供担保风险可控，有助于满足子公司经营发展的资金
需求。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨
为子公司提供担保的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.公司独立董事出具了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中信银行股份有限公
司通州支行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主
要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用
证及反向保理、衍生品交易等业务，实际融资金额以中信银行与公司签署并实际
发生的融资金额为准。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向民生银行股份有限公
司魏公村支行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主
要用于开立银行承兑汇票、非融资性保函、流动资金贷款、国内信用证开证、保理
业务、交易对手信用风险等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生
的融资金额为准。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 4 月 27 日




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