证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-029
中际联合（北京）科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,115,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.1954
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司
章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
1
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3
9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4
13、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
17、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,115,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于公司 2021 年年
度利润分配及资本公
5 3,027,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
积转增股本方案的议
案》
《关于确认 2021 年度
6 董事及高级管理人员 3,027,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于续聘公司 2022
8 年度会计师事务所的 3,027,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于使用部分闲置
9 募集资金进行现金管 3,027,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理的议案》
《关于使用部分闲置
10 自有资金进行现金管 3,027,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案 5、议案 11 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他议案为非特别决议议案，由
出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。
2、本次会议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行
了单独计票。
6
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、李鲲宇
2、 律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书。
中际联合（北京）科技股份有限公司
2022 年 5 月 9 日
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