证券代码：605305            证券简称：中际联合      公告编号：2022-035


                 中际联合（北京）科技股份有限公司
                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、监事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
 五次会议于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
 知于 2022 年 7 月 6 日以通讯方式向全体监事发出，因需要尽快召开监事会临时会
 议，经各位监事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席监事 3 名，
 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符
 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作
 决议合法有效。
        二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
 案》
     1.议案内容：
     为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向建设银
 行申请综合授信额度（最高额度人民币 10,000.00 万元）提供担保。综合授信主要
 用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用
 证等业务，授信期限 1 年。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨
 为子公司提供担保的公告》。
     2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》
     1.议案内容：
                                       1
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公
司北京通州支行申请综合授信额度 1 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，
主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用
证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金
额为准。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2022 年 7 月 8 日




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