证券代码：605305                证券简称：中际联合      公告编号：2022-034



                 中际联合（北京）科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
 十次会议于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
 知于 2022 年 7 月 6 日以通讯方式向全体董事发出，因需要尽快召开董事会临时会
 议，经各位董事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员
 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
        二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权资产的议案》
     1.议案内容：
        为满足公司业务发展需求，进一步推动公司战略发展规划。公司拟使用自有
 资金通过竞拍方式取得北京龙源冷却技术有限公司位于北京经济技术开发区 73
 号街区工业用地土地使用权，以及坐落于北京经济技术开发区同济南路房屋所有
 权，此资产为公开拍卖，起拍价为人民币 192,795,600 元。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权及房屋
 所有权资产的公告》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
 案》

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    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟为全资子公司向建设银
行申请综合授信额度（最高额度人民币 10,000.00 万元）提供担保。综合授信主
要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内
信用证等业务，授信期限 1 年。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨
为子公司提供担保的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.公司独立董事出具了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公
司北京通州支行申请综合授信额度 1 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，
主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用
证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金
额为准。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2022 年 7 月 8 日




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