证券代码：605305            证券简称：中际联合          公告编号：2022-045



              中际联合（北京）科技股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
 十二次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
 议通知于 2022 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员
 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财
 务数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司 2022 年半年度重要事项，股份变

 动及股东、财务报告等情况，编制了公司 2022 年半年度报告及摘要。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
 及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
 项报告的议案》
     1.议案内容：

     公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.独立董事对此发表同意意见。
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》对会
计政策进行了相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量
无重大影响。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    特此公告。


                                        中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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