证券代码：605305          证券简称：中际联合         公告编号：2022-046


                中际联合（北京）科技股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
 六次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2022 年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实
 际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合
 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决
 议合法有效。
     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财
 务数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司 2022 年半年度重要事项，股份变
 动及股东、财务报告等情况，编制了公司 2022 年半年度报告及摘要。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
 及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

     监事会全体成员对公司 2022 年半年度报告及摘要进行审阅，认为公司 2022
 年半年度报告及摘要的内容与格式符合《证券法》、《公开发行证券的公司信息
 披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所
 股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定；所包含的信息能从各方面客观、
 真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；不存在


                                     1
参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益
的行为。
    公司监事会及全体监事保证公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真
实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    1.议案内容：
    公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为公司的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相
改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：

    公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》对会
计政策进行了相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量
无重大影响。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部于2021年12月30日发布
的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》对会计政策进行了相应变更，符合

财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及

                                    2
股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客
观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2022 年 8 月 25 日




                                     3