证券代码：605305             证券简称：中际联合         公告编号：2022-053



                 中际联合（北京）科技股份有限公司
                第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
 十三次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
 议通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员
 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司总结了主要财
 务数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司 2022 年第三季度报告。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供
 担保的议案》
     1.议案内容：
     为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向北京银行股
 份有限公司现代城支行申请综合授信，公司为子公司中际联合（天津）科技有限
 公司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合
授信暨为子公司提供担保的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.公司独立董事出具了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公
司北京分行申请综合授信额度 1 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主
要用于开具银行承兑汇票、银行保函、信用证等业务。实际融资金额以招商银行
与公司签署并实际发生的融资金额为准。
    2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股
份有限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元，其中敞口额度 1 亿元，规定缓释
额度 1 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于开具银行承兑汇
票、3 年以内非融资保函、外汇远期及简单衍生品、办理银承贴现等业务。实际
融资金额以浦发银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 10 月 28 日




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