中际联合:中际联合第三届董事会第二十四次会议决议公告2022-11-10
证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2022-060
中际联合(北京)科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十四次会议于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议
通知于 2022 年 11 月 7 日以通讯方式向全体董事发出,经各位董事一致同意,豁免
提前五日通知的时限要求。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,本次会议由
董事长刘志欣先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为满足公司业务拓展的需要,公司拟在北京经济技术开发区投资设立全资子公
司,注册资本为 5,000 万元人民币。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于对外投资设立全资子
公司的公告》。
2.表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 9 日
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