证券代码：605305             证券简称：中际联合      公告编号：2022-060



               中际联合（北京）科技股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
 十四次会议于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2022 年 11 月 7 日以通讯方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免
 提前五日通知的时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由
 董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
 所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
     1.议案内容：
     为满足公司业务拓展的需要，公司拟在北京经济技术开发区投资设立全资子公
 司，注册资本为 5,000 万元人民币。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立全资子
 公司的公告》。
     2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                          中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2022 年 11 月 9 日

                                      1