证券代码：605305             证券简称：中际联合         公告编号：2022-064



               中际联合（北京）科技股份有限公司
              第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
 十五次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
 议通知于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员
 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于为二级子公司提供担保的议案》
     1.议案内容：
     为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为二级子公司 3S 欧洲有限公
 司（英文名称：3S Europe GmbH）提供担保，本次公司为 3S 欧洲有限公司提供担
 保风险可控，有助于满足 3S 欧洲有限公司经营发展的资金需求。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
 媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于为二级子公司提供担保的
 公告》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.独立董事对此发表同意意见。
     4.本议案尚需提交股东大会审议。
     （二）审议通过《关于注销中际联合（北京）科技股份有限公司如东分公司的
 议案》

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    1.议案内容：
    为进一步整合公司资源、优化公司治理结构、降低企业管理成本，公司拟注销
中际联合（北京）科技股份有限公司如东分公司。
    2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2022 年 12 月 15 日
14:30 时，在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 11 月 29 日




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