证券代码：605305           证券简称：中际联合         公告编号：2022-069


                 中际联合（北京）科技股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
 一、 会议召开和出席情况
 (一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日
 (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议室
 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  19,742,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              13.0053
份总数的比例（%）
 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》
的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
 二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
    议案名称：《关于为二级子公司提供担保的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                                       1
                                同意                        反对                     弃权
      股东类型                         比例                        比例                     比例
                         票数                      票数                       票数
                                       （%）                       （%）                    （%）
        A股          19,741,976 99.9989               200         0.0011       0        0.0000


 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                        反对                弃权
议案          议案名称                        比例                    比例                  比例
序号                            票数                        票数                票数
                                              （%）                   （%）                 （%）
         《关于为二级
  1      子公司提供担       3,763,832         99.9946       200      0.0054        0        0.0000
           保的议案》


 (三) 关于议案表决的有关情况说明
      1、本次会议的议案为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）
所持有效表决票的过半数通过。
      2、本次会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
 三、律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
          律师：张莹、梁静
      2、 律师见证结论意见：
      本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
 四、备查文件目录
      1、中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
      2、北京国枫律师事务所关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书。


                                                   中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                           2022 年 12 月 15 日


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