证券代码：605305           证券简称：中际联合           公告编号：2023-005


               中际联合（北京）科技股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
 九次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式向全体监事发出，经各位监事一致同意，豁免
 提前五日通知的时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由
 监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》
     1.议案内容：
     公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 5 万台高空作业安全设备
 项目（一期）”予以结项，待后续拟投资项目明确后按照变更募集资金投资项目
 的程序履行相应的审议程序并及时披露，在此之前结余募集资金仍进行专户管理。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
 媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募
 集资金投资项目结项的公告》。
     2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                          中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2023 年 1 月 13 日
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