证券代码：605305             证券简称：中际联合         公告编号：2023-014



               中际联合（北京）科技股份有限公司
             第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
 十七次会议于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实
 际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列
 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
     1.议案内容：
     为整合公司业务和资产，优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综
 合竞争力，公司拟将自有建设用地土地使用权、地上房屋所有权，以及工业升降
 设备业务所涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务划转至全资子公司中际联
 合（北京）装备制造有限公司。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公
 告》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.独立董事对此发表同意意见。
     特此公告。
                                          中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                     董事会

                                      1
    2023 年 4 月 4 日




2