证券代码：605305             证券简称：中际联合         公告编号：2023-020



               中际联合（北京）科技股份有限公司
             第三届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
 十八次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
 议通知于 2023 年 4 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员
 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董
 事会工作报告》。
     公司第三届董事会独立董事刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女士向董事会提交
 了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.本议案尚需提交股东大会审议。
     （二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
     1.议案内容：


                                      1
    根据公司 2022 年度实际工作情况，公司总经理向董事会提交了《2022 年度总
经理工作报告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会审计委员会结合 2022 年度具体工作情况编制了《2022 年度董事
会审计委员会履职情况报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会
履职情况报告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财务
数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司 2022 年年度重要事项，股份变动及股
东、财务报告等情况，编制了公司 2022 年年度报告及摘要。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《中
际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计制度的
规定，编制了公司 2022 年度财务决算报告。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
   (六)审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元（含税）。
                                     2
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案
的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。
   （七）审议通过《关于确认 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
    1.议案内容：
    确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。
   （八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    （九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计
机构，2023 年度审计费用拟定为人民币 65 万元，其中财务审计费用 50 万元，
内部控制审计费用 15 万元。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   3. 独立董事对此发表事前认可及同意意见。
   4.本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    1.议案内容：
    公司对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，编制了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   1.议案内容
    公司及子公司拟使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
   2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.独立董事对此发表同意意见。

    （十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

   1.议案内容
    公司及子公司拟使用额度不超过 90,000.00 万元的闲置自有资金进行现金
管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》。
   2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.独立董事对此发表同意意见。

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    （十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    1.议案内容
    公司拟开展外汇衍生品交易业务，总额不超过 2,500 万美元（或其他等值外
币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品
交易业务的公告》。
    2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    （十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    公司按照财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对会计
政策进行了合理变更。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    （十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    公司拟对公司章程中的部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。
    2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    公司修订了《董事会秘书工作制度》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。
                                     5
    2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》。
    2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票并办理相关事宜的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022
年年度股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会召开日前。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于提请股东大会授权董
事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
    2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。
    （十九）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
    1.议案内容：
    公司编制了 2022 年度社会责任报告。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年度社会责任报
告》。
    2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：


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    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2023 年 5 月 17 日
14:30 时，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开 2022 年年度股东大
会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2023 年 4 月 21 日




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