中际联合（北京）科技股份有限公司
                     2022 年度独立董事述职报告


    2022 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》的相关规定，以恪尽职守、认真负责的态度，全面了解公司发展状况，审
慎、自主地参与公司决策，充分发挥专业优势，对公司相关事项独立、客观、
公正地发表事前意见和独立意见，为维护公司和全体股东，特别是中小股东的
合法权益发挥了重要作用。现将 2022 年度履职情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况
    公司现任独立董事三名，人数为董事会人数的三分之一，符合相关法律法
规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，具体情况如下：
    （一）独立董事个人简历
    刘东进先生：1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学
研究生学历。历任北京大学法学院助教、讲师，现任北京大学法学院副教授，
兼任北京市法学会科技法学研究会副会长、鸿合科技股份有限公司独立董事、
广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科润宇环保科技股份有限
公司独立董事，2017 年 1 月至 2022 年 2 月任广联航空工业股份有限公司独立
董事；2020 年 6 月至今担任公司独立董事。
    洪艳蓉女士：1975 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学
法学博士。历任北京大学法学院博士后、讲师，现任北京大学法学院副教授，
兼任北京华如科技股份有限公司独立董事、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公
司独立董事、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事，2016 年 6 月
至 2022 年 7 月任北京热景生物技术股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今
担任公司独立董事。
    沈蕾女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京财经大
学本科学历，拥有中国注册会计师资质。曾任上海易端投资有限公司财务会计、

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   北京凡库诚品科技发展有限公司财务经理、北京时连天下科技有限公司财务经
   理，北京朗从科技有限公司(原北京译泰教育科技有限公司)高级财务经理。现
   任北京万众启创管理咨询有限公司执行董事、经理、财务总监。2017 年 6 月至
   今担任公司独立董事。
         （二）独立董事独立性的情况说明
         作为公司的独立董事，我们与公司或公司主要股东、董事、监事、高级管
   理人员无关联关系；我们本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企
   业任职；我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中
   国证监会《上市公司独立董事规则》等规定所要求的独立性。履职期间，我们
   不存在任何影响本人独立性的情况。
         二、2022 年独立董事履职概况
         2022 年，我们通过现场会谈沟通、电话沟通、腾讯会议等方式积极出席公
   司相关会议，认真履行独立董事职责并参与重大经营决策，公司为我们行使职
   权提供了必要的工作条件，并给予了大力的支持。现将 2022 年度履职情况汇报
   如下：
         （一）会议出席情况
         1、出席董事会及股东会的情况
         报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，9 次董事会。作为公司独立董事，
   我们会前认真阅读会议资料，按时出席会议并对各项议案予以充分讨论并提出
   合理建议，独立行使表决权，维护公司和广大投资者的利益。2022 年度，对于
   公司董事会审议的各项议案，我们经审慎判断后，均投出赞成票，没有反对、
   弃权的情形。具体参会情况如下：

                              参加董事会情况                        参加股东大会情况
独立董   本年应出   亲自      以通讯   委托            是否连续两   本年度应   列席股
                                                缺席
事姓名   席董事会   出席      方式参   出席            次未亲自出   列席股东   东大会
                                                次数
           次数     次数      加次数   次数              席会议     大会次数     次数

刘东进       9        9         6       0        0         否          3         3
洪艳蓉       9        9         6       0        0         否          3         3
 沈蕾        9        9         5       0        0         否          3         3

         2、出席董事会专门委员会的情况：

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        公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考
    核委员会、董事会提名委员会，我们依据相关规定组织召开并出席了会议，为
    公司各项业务开展和公司治理提供了支持和建议。
        各专门委员会任职情况如下：

     各专门委员会        委员会组成             独立董事担任委员情况
   董事会审计委员会       3 名董事     沈蕾、洪艳蓉任委员，沈蕾为会议召集人
   董事会战略委员会       3 名董事                  刘东进任委员
董事会薪酬与考核委员会    3 名董事     刘东进、沈蕾任委员，刘东进为会议召集人
   董事会提名委员会       3 名董事    刘东进、洪艳蓉任委员，刘东进为会议召集人

        2022 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，1 次董事会战略委员
    会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议，1 次董事会提名委员会会议。我们
    在表决过程中均投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况。
        （二）现场考察、上市公司配合独立董事工作情况
        2022 年度，独立董事与公司董事、监事及高级管理人员及相关人员保持密
    切联系，通过电话、电子邮件、线上会议、现场考察等多种形式持续关注公司
    生产经营情况和财务情况，及时了解公司经营发展动态，并根据自身专业经验，
    为公司在市场环境、生产经营、财务管理、监管形势、规范运作、持续发展等
    事项提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，提高公司规范运作水平。
        公司积极配合独立董事工作，按需组织会议，并准备会议材料，对独立董
    事提出的问题给予解答，在充分沟通的基础上采纳有利于公司发展的建议，保
    证独立董事享有与其他董事同等的知情权，同时组织独立董事参加监管部门举
    办的培训，为独立董事做出独立判断、规范履职提供了保障。
        三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
        作为独立董事，我们按照《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司
    章程》等有关规定，在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积
    极履职，依法合规发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权
    益不受损害。2022 年度履职重点关注事项如下：
        （一）关联交易情况
        报告期内，公司无重大关联交易情况。
        （二）对外担保及资金占用情况

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    报告期内，公司严格根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》
及其他规范性文件的要求审议担保事项，我们对公司的对外担保及资金使用情
况进行了认真审慎的核查，认为公司对外担保系对全资子公司、二级子公司的
担保，有助于满足公司经营发展的需要，有利于其业务的持续开展；担保事项
风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公
司及全体股东利益的情形。
    （三）募集资金的使用情况
    2022 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,不
存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
    （四）董事、高级管理人员薪酬情况
    我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，2022 年度董事、
高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经
营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    2022 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。公司 2022 年度未发布业绩预告及业绩快报。
    （六）聘任会计师事务所情况
    2022 年度，公司未发生更换会计师事务所的情况。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者
保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，
具有良好的诚信记录。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公
司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要
求。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤
勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允地发表了独立审计意见。
    （七）会计政策变更情况
    报告期内的会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证

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券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    （八）开展外汇衍生品交易业务情况
    报告期内，公司开展的外汇衍生品交易业务，有助于公司利用金融工具提
高抵御汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。
相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （九）现金分红及其他投资者回报情况
    公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司目前的实际经
营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，
符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
    （十）公司及股东承诺履行情况
    我们对公司、公司股东及实际控制人首次公开发行股票时作出的承诺进行
了梳理，承诺均规范履行。报告期内，公司股东及实际控制人未发生违反承诺
履行的情况。
    （十一）信息披露的执行情况
    2022 年度，公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，不
断致力于信息披露规范化、专业化水平提升，持续做好年度报告、半年度报告
等定期报告编制及临时公告的披露工作，为投资者提供及时、全面、准确的公
司生产经营信息，为投资者决策提供帮助，切实保护了公众股东的利益，保障
了投资者的知情权，提高了公司的透明度。
    （十二）内部控制的执行情况
    2022 年度，公司严格根据监管要求，不断建立健全内部控制管理体系，坚
持规范运作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。我们认为，公司不断提升
经营管理水平和风险防范能力，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，
内部控制严格、有效，符合公司的实际情况，能够保证公司的正常经营发展，
不存在重大缺陷或重要缺陷。
    （十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

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    2022 年度，公司召开董事会 9 次，董事会审计委员会 4 次，董事会战略委
员会 1 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会提名委员会 1 次。会议均按
照公司实际情况召集召开，议案内容真实、准确、完整，各委员忠实履行各自
职责，表决程序合法有效。
    四、总体评价和建议
    2022 年度，作为公司的独立董事，我们本着独立客观、勤勉尽责，积极履
行独立董事职责，督促公司规范运作，充分发挥专业特长，积极参加董事会、
股东大会及各专门委员会，就相关事项发表事前认可意见、独立意见，在保证
公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥
了应有的作用。
    2023 年，我们将继续勤勉尽责履职，持续学习相关法律法规，深入了解公
司生产经营和运作情况，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
建议，本着为公司及全体股东负责的原则，按照法律法规、《公司章程》的规定
和要求，行使独立董事权利，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，提供科
学合理的决策建议，共同努力促进公司的健康、稳定发展。



                                        独立董事：刘东进、洪艳蓉、沈蕾
                                                       2023 年 4 月 21 日




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