证券代码：605318          证券简称：法狮龙           公告编号：2020-002


                   法狮龙家居建材股份有限公司

               第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议于 2020 年 8 月 7 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 31 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事,董事长,总经理沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）《独立董事关于
第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于变更公司注册资本及公司注册类型的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）
本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）



    三、备查文件

    1、 第一届董事会第十五次会议决议；
    2、 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。



                                         法狮龙家居建材股份有限公司董事会

                                                          2020 年 8 月 7 日




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