法狮龙:第一届董事会第十七次会议决议公告2020-09-22
证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2020-014
法狮龙家居建材股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次
会议于 2020 年 9 月 18 日(星期五)在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 11 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通
讯方式出席董事 3 人)。
会议由董事长沈正华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《法狮龙关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保
的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》(公告编号:2020-015)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上
海证券交易所(www.sse.com.cn)的《法狮龙家居建材股份有限公司独立董事关
于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。
(二)审议通过《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重大
信息内部报告制度》。
(三)审议通过《关于制定公司内幕信息保密制度的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内幕
信息保密制度》。
(四)审议通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息
披露暂缓与豁免业务管理制度》。
三、备查文件
1、 第一届董事会第十七次会议决议;
2、 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2020 年 9 月 18 日