法狮龙：第一届监事会第十五次会议决议公告2021-04-29
证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2021-005
法狮龙家居建材股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次
会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
5888 号以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 18 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事,监事会主席潘晓翔先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮
龙 2020 年年度报告》和《法狮龙 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司《2020 年年度报告及其摘要》的编制、审议程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合中
国证监会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反
映公司 2020 年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与
报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的编制符合公司
实际情况，充分体现了短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要
求；在保障股东利益的前提下，实现公司与管理层共同发展；对该报告无异议，
且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020
年度募集资金存放与使用的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：该利润分配议案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门
规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司现金分红总额占当年合并报
表中归属于上市公司股东净利润的比例为 60.37%，符合中国证监会及上海证券
交易所有关现金分红的规定，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存
在损害公司及股东利益的情形。全体监事同意该议案，并同意将此议案提交 2020
年年度股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司《关于 2021 年第一季度报告及摘要》的编制、审议程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式
符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客
观的反映公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，
且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
三、备查文件
1、 第一届监事会第十五次会议决议；
2、 监事关于第一届监事会第十五次会议相关事项的监事意见。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
