证券代码：605318          证券简称：法狮龙          公告编号：2021-016


                     法狮龙家居建材股份有限公司

              第一届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议于 2021 年 5 月 21 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道
5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 11 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通
讯方式出席董事 3 人）。

    会议由董事长沈正华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《修订<信息披露管理办法>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露管理办法》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第一届董事会第二十一次会议决议；



特此公告。



                                  法狮龙家居建材股份有限公司董事会

                                                  2021 年 5 月 21 日