证券代码：605318     证券简称：法狮龙     公告编号：2021-019

                法狮龙家居建材股份有限公司

   关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席

                  及聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法

律责任。

      法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年

  6 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，选举产生了公司第二届

  董事会。本届董事会共有董事 7 人，分别为非独立董事沈正华先

  生、陆周良先生、沈中海先生、王雪娟女士；独立董事冯震远先

  生、蒋荃先生、朱利祥先生，其中朱利祥先生为会计专业人士。

      公司在 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会，还

  选举产生了第二届监事会非职工代表监事 2 人，分别为潘晓翔先

  生和蔡凌雲先生；潘晓翔先生和蔡凌雲先生与公司在 2021 年 4

  月 20 日召开的 2021 年第一次职工代表大会会议中选举产生的第

  二届监事会职工代表监事严良丰先生共同组成公司第二届监事

  会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第

  二届董事会、监事会任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日

  起三年。

      2021 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，分

  别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关
于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘

任沈正华先生为公司总经理的议案》、《关于聘任陆周良先生为

公司副总经理的议案》、《关于聘任沈中海先生为公司副总经理

的议案》、《关于聘任朱凯先生为公司副总经理的议案》、《关

于聘任陈振华先生为公司财务负责人的议案》，选举产生了公司

第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员、聘任了

公司总经理、副总经理、财务负责人。

    同日，公司监事会召开了第二届监事会第一次会议，审议通

过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第

二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、 选举公司第二届董事会董事长

    公司第二届董事会成员已经 2020 年年度股东大会选举产

生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举沈

正华先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之

日起至第二届董事会任期届满之日止。沈正华先生简历详见公司

于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-003）。

二、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员

    公司第二届董事会成员已经 2020 年年度股东大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的

规定，公司第二届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提
名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届

选举, 以协助董事会行使职权。公司董事会选举第二届董事会专

门委员会委员及主任委员如下：

    战略委员会委员：沈正华先生、蒋荃先生、陆周良先生；其

中主任委员为沈正华先生。

    审计委员会委员：朱利祥先生、沈正华先生、冯震远先生；

其中主任委员为朱利祥先生。

    提名委员会委员：冯震远先生、沈正华先生、朱利祥先生；

其中主任委员为冯震远先生。

    薪酬与考核委员会委员：冯震远先生、沈正华先生、朱利祥

先生；其中主任委员为冯震远先生。

    以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中

独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员

会中主任委员独立董事朱利祥先生为会计专业人士。

    以上专门委员会委员的简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-003）。

三、 选举公司第二届监事会主席

    公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别

经 2020 年年度股东大会及公司 2021 年第一次职工代表大会会议

选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会

选举潘晓翔先生为第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止。潘晓翔先生的简历详见公

司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-003）。

四、   聘任公司高级管理人员

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经第一届董事会第

二次提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会同意聘任沈正

华先生为公司总经理；同意聘任陆周良先生、沈中海先生、朱凯

先生为公司副总经理；同意聘任陈振华先生为公司财务负责人。

    上述提名高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至

第二届董事会任期届满之日止。沈正华先生、陆周良先生、沈中

海先生的简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举

的公告》（公告编号：2021-003）。朱凯先生、陈振华先生的简

历详见附件。

    公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的教育背景、工作

经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事

会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公

司于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独

立意见》。

五、   其他说明
    本次董事会换届完成后，第一届董事会独立董事石桂峰先生

因任期届满将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他岗位

的职务，公司感谢石桂峰先生在担任独立董事期间为公司做出的

贡献。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董

事长沈正华先生仍将继续代行公司董事会秘书职责。公司将按照

相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

六、     董事会秘书、证券事务代表联系方式

    电话：0573-89051928

    地址：浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号

    邮箱：investors@fsilon.com

特此公告。



                                法狮龙家居建材股份有限公司

                                            2021 年 6 月 23 日
附件：朱凯先生、陈振华先生的简历

    朱凯先生，中国国籍，1989 年 7 月出生，无境外永久居住

权，大专学历，2011 年-2012 年就职于海盐华电创业电子有限公

司，2012 年至 2013 年就职于海盐佳乐科仪股份有限公司，2013

年 2 月入职法狮龙，先后担任车间主任，PMC 中心主任，2021 年

3 月至今任公司生产交付中心主任。

    陈振华先生,中国国籍,1981 年 12 月 26 日出生,无境外永久

居留权。中南财经政法大学本科学历,2005 年至 2020 年 6 月,任

浙江三江化工新材料有限公司财务部长,2020 年 7 月至 2021 年 4

月任职浙江明佳环保股份有限公司财务总监。