证券代码：605318           证券简称：法狮龙          公告编号：2021-020


                     法狮龙家居建材股份有限公司

                    第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议

于 2021 年 6 月 23 日（星期三）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 19 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式
出席董事 3 人）。

     会议由董事长沈正华主持，公司高管列席本次会议。会议召开符 合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2021-019）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任沈正华先生为公司总经理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的

公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于聘任陆周良先生为公司副总经理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的

公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于聘任沈中海先生为公司副总经理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的

公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    （六）审议通过《关于聘任朱凯先生为公司副总经理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的

公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会

议相关事项的独立意见》。

    （七）审议通过《关于聘任陈振华先生为公司财务负责人的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会

议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第一次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。



                                       法狮龙家居建材股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 23 日