证券代码：605318         证券简称：法狮龙         公告编号：2021-028


                     法狮龙家居建材股份有限公司

                第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长,总经理、董事会秘书沈正华主持，监事、高管列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第二次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             法狮龙家居建材股份有限公司董事会

                             2021 年 8 月 20 日