法狮龙家居建材股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二零二二年五月十九日
2021 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会
议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听
从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董
事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人
员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会
秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印
件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，
在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大
会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真
履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，
不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与
本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东
的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计
票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
2021 年年度股东大会会议议程
召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:00
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号三楼会议室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长沈正华先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事
会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 议案名称
1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
4 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
6 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于使用自有资金进行现金管理的议案
10 关于 2022 年度申请银行授信额度的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年法狮龙家居建材股份公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在
全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战
略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓
展销售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基
础，提高公司整体竞争力。根据公司章程和《法狮龙家居建材股份有限公司董事
会议事规则》等有关规定，董事会编写了《法狮龙家居建材股份有限公司 2021
年度董事会工作报告》，内容详见本议案附件。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件：《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
附件：
法狮龙家居建材股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年法狮龙家居建材股份公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在
全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战
略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓
展销售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基
础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2021 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围
绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓
展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，
稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下：
2021 年度，公司实现营业收入为 66,311.56 万元，同比增长 47.97%；实现
净利润 5,877.24 万元，同比减少 8.45%。截至 2021 年末，公司总资产为
125,223.72 万元，较年初增长 11.71%，归属于上市股东的所有者权益为
80,861.83 万元,较年初减少 4.90%；财务结构保持合理稳健 。
二、2021 年董事会及专门委员会履职情况
（一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行
按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会的运
作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对
公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监
管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公
司经营层依法经营意识，规范运作。
（二）组织召开公司股东大会及董事会专门委员会
2021 年度，公司召开了 9 次董事会会议，3 次股东大会会议，4 次董事会审
计委员会会议，3 次董事会薪酬与考核委员会会议，2 次董事会提名委员会会议。
各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，
为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项发表了事前审核
意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公
司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。
董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，
领导公司生产经营有序开展。
三、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露
关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市
规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、
准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
四、投资者关系管理情况
在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，
以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工
作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股
东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电
话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作
出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
五、2022 年经营及工作计划
1.公司董事会是现代公司治理中的核心和关键，公司将继续发挥好核心和关
键作用，认真做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司的经营计
划和投资方案，认真贯彻履行股东大会的决议。
2.完善公司内部管理制度，加强内控建设，对公司所有部门的成本控制、人
均效能、错误损失等方面进行全方面的控制和管理，进一步防范风险，保障公司
健康和可持续发展。
3.拓宽市场方面，公司将继续在零售和工程业务两方面拓宽市场，从横向和
纵向的拓展来分别为公司 2022 年的业绩作保驾护航。
4.加强产品质量方面，公司将继续以持续改善客户满意度作为我们在产品质
量方面管控的前提。一方面抓源头，完善供应链的管理工作，另一方面加强内部
品质的管理，完善目前产品品质的失控点。
5.加强技术研发管理方面，公司将加强研发团队的人才梯队建设并且积极引
进专业人才推进公司产品核心竞争力的建设。
6.加强企业文化建设方面，公司将高度重视企业文化“软实力”的提升，把
企业文化建设渗透到发展战略和经营管理中。增强员工的价值认同感和企业归属
感，促进公司人才队伍的稳定，增强凝聚力。
特此报告。
法狮龙家居建材有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
议案二
法狮龙家居建材股份有限公司
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体
成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责
的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高
级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性
发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情
况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了
监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。监事会拟制了《法狮龙家居建
材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，内容详见本议案附件。
上述议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件：《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
法狮龙家居建材股份有限公司监事会
2022 年 5 月 19 日
附件：
法狮龙家居建材股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年法狮龙家居建材股份公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司
法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，
认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务
运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和
建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股
东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司监
事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
2021 年，监事会共召开八次监事会会议，具体如下：
序号 召开日期 会议届次 议案名称
1 2021.4.20 第一届监事会第十四 审议通过《关于公司监事会换届选
次会议 举暨第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
2 2021.4.28 第一届监事会第十五 审议通过《关于 2020 年年度报告
次会议 及其摘要的议案》
审议通过《关于 2020 年度监事会
工作报告的议案》
审议通过《关于 2020 年度财务决
算报告的议案》
审议通过《关于董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的议案》
审议通过《关于 2020 年度募集资
金存放与使用的专项报告的议案》
审议通过《关于 2020 年度利润分
配方案的议案》
审议通过《关于 2021 年第一季度
报告及摘要的议案》
3 2021.06.23 第二届监事会第一次 审议通过《关于选举公司第二届监
会议 事会主席的议案》
4 2021.07.21 第二届监事会第二次 审议通过《关于公司第二届监事会
会议 补选监事的议案》
5 2021.08.20 第二届监事会第三次 审议通过《关于使用闲置募集资金
会议 进行现金管理的议案》
6 2021.08.30 第二届监事会第四次 审议通过《关于公司 2021 年半年
会议 度募集资金的存放与使用情况的
专项报告的议案》
审议通过《关于 2021 年半年度报
告及其摘要的议案》
7 2021.10.29 第二届监事会第五次 审议通过《关于公司 2021 年第三
会议 季度报告的议案》
8 2021.12.10 第二届监事会第六次 审议通过《关于法狮龙家居建材股
会议 份有限公司第一期员工持股计划
（草案）及摘要的议案》
审议通过《关于法狮龙家居建材股
份有限公司第一期员工持股计划
管理办法的议案》
二、公司规范运作情况
（一）公司依法规范运作情况
监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况
等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规
和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大
会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，
不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管
理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行， 未发现
公司资产被非法侵占和资产流失情况。
（三）公司内部控制评价报告
监事会对公司内部控制的评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的
内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险
防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控
制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
（四）对外担保情况
监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查后认为，报告期内，公
司不存在违规对外担保情况。
（五）股东大会决议的执行情况
监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提
交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股
东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有
关决议。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司
法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善
和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情
况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。
监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏
实认真，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告！
法狮龙家居建材股份有限公司监事会
2022 年 5 月 19 日
议案三
关于公司独立董事
2021 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法
权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。独立董
事根据公司章程和《法狮龙家居建材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规
定，编写了《法狮龙家居建材股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司独立董事 2021 年度述职
报告》。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
议案四
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按照
企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2021 年 12 月 31
日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会
计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制
了《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议分
别审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
附件：
.法狮龙家居建材股份有限公司
2021年度财务决算报告
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表按照
企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2021年12月31日的
财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事
务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具
体情况如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
项 目 2021年度 2020年度 同比增减(%)
营业收入 66,311.56 44,814.80 47.97
归属于上市公司股东的净利润 5,877.24 6,419.37 -8.45
归属于上市公司股东的扣除非经常
5,636.85 5,762.47 -2.18
性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.46 0.60 -23.33
加权平均净资产收益率 6.83% 11.14% -4.31
经营活动产生的现金流量净额 8,431.39 12,392.04 -31.96
项 目 2021年末 2020年末 同比增减(%)
总资产 125,223.72 112,094.81 11.71
归属于上市公司股东的净资产 80,861.83 85,031.94 -4.90
二、主要财务状况（合并报表）
（一）资产情况
1、主要资产构成及变动情况
单位：万元
项 目 2021年 2020年 同比增减（%）
货币资金 69,604.65 58,652.94 18.67
交易性金融资产 6,163.11 6,000.00 2.72
应收账款 5,778.08 3,832.15 50.78
存货 11,582.58 7,985.21 45.05
其他流动资产 64.75 7,017.59 -99.08
固定资产 22,901.53 17,657.24 29.70
在建工程 872.40 4,087.34 -78.66
无形资产 4,986.43 5,465.28 -8.76
主要变动原因分析：
（1）应收账款：较上年增加50.78%，主要是公司销售收入增加所致；
（2）存货：较上年增加45.05%，主要是产品调价及期末根据订单以及潜在新订单，公
司进行产品生产，导致库存量增加；
（3）其他流动资产：较上年减少99.08%，主要是银行理财产品到期所致；
（4）固定资产：较上年增加29.70%，主要是公司建造厂房，购置机器设备所致；
（5）在建工程：较上年减少78.66%，主要是公司厂房工程建设完成及设备安装调试完
成，从在建工程转为固定资产所致。
2、主要负债构成及变动情况
单位：万元
项 目 2021年 2020年 同比增减（%）
应付票据 15,065.75 7,230.64 108.36
应付账款 12,085.09 12,858.69 -6.02
预收款项 38.72 0 不适用
合同负债 3,864.74 3,301.30 17.07
其他应付款 1,358.03 1,613.25 -15.82
主要变动原因分析：
（1） 应付票据：较上年增加108.36%，主要是采购材料款采用票据支付的比重提高所致。
3、所有者权益结构及变动情况
单位：万元
项 目 2021年 2020年 同比增减（%）
实收资本（或股本）
12,917.12 12,917.12 0
资本公积
49,879.96 49,879.96 0
盈余公积 2,743.80 2,112.32 29.90
未分配利润
21,493.18 20,122.55 6.81
主要变动原因分析：
（1）盈余公积：较上年增加29.90%，为税后利润增加所致。
（二）经营成果
单位：万元
项 目 2021年度 2020年度 同比增减（%）
一、营业总收入 66,311.56 44,814.80 47.97
减： 营业成本 48,019.33 30,928.81 55.26
税金及附加 290.09 211.45 37.19
销售费用 6,169.73 2,826.44 118.29
管理费用 3,783.45 2,982.12 26.87
研发费用 2,655.84 1,803.63 47.25
财务费用 -1,439.16 -822.84 不适用
加：资产处置收益 -79.41 -0.58 不适用
投资收益 355.03 133.97 165.02
公允价值变动损益 163.11 0 不适用
资产减值损失 -300.85 -118.78 不适用
信用减值损失 -96.66 -297.33 不适用
其他收益 356.34 418.16 -14.78
三、营业利润 7,229.84 7,020.63 2.98
加：营业外收入 130.84 405.54 -67.74
减：营业外支出 458.64 37.09 1136.47
四、利润总额 6,902.04 7,389.07 -6.59
减：所得税费用 1,024.79 969.70 5.68
五、净利润 5.877.24 6,419.37 -8.45
主要变动原因分析：
（1）营业总收入：同比增加47.97%，主要是报告期内公司加大市场开拓与营销投入力
度等导致销售规模增长所致；
（2）营业成本：同比增加55.26%，主要是上游原材料涨价所致；
（3）销售费用：同比增加118.29%，主要是公司在原有经销团队的基础上，扩大了经销
及服务团队；
（4）研发费用：同比增加47.25%，主要是公司加大了研发新品投入所致；
（5）财务费用：主要是利息收入增加所致；
（6）资产处置收益：同比变动幅度较大主要是公司报废处理了一批机器设备所致；
（7）投资收益：同比增加165.02%，主要是加强闲置资金理财并细化现金管理产品结构
所致；
（8）营业外收入：同比减少67.74%，主要是政府补贴减少所致；
（9）营业外支出：同比增加1136.47%，主要是公司展厅资产清理所致。
（三）现金流量情况
单位：万元
项 目 2021年度 2020年度 同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
66,083.56 50,900.45 29.83
现金
收到的税费返还 163.89 207.88 -21.16
收到其他与经营活动有关的
1,585.55 2,188.33 -27.55
现金
经营活动现金流入小计 67,833.00 53,296.65 27.27
购买商品、接受劳务支付的
42,318.29 28,587.90 48.03
现金
支付给职工以及为职工支付
7,653.24 4,952.39 54.54
的现金
支付的各项税费 2,943.80 3,035.04 -3.01
支付其他与经营活动有关
6,486.28 4,329.29 49.82
的现金
423,250,215.82
经营活动现金流出小计 59,401.61 40,904.62 45.22
经营活动产生的现金流量净
8,431.39 12,392.04 -31.96
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,587.46 8,514.97 212.24
取得投资收益收到的现金 348.98 0 不适用
处置固定资产、无形资产和
0.80
其他长期资产收回的现金 26.82 3,252.84
净额
投资活动现金流入小计 26,963.27 8,515.77 216.63
7,288.88
购建固定资产、无形资产和 5,420.43
-25.63
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,230.32 45,661.01 -75.41
投资活动现金流出小计 16,650.75 52,949.89 -68.55
投资活动产生的现金流量净
10,312.52 -44,434.12 不适用
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,348.34 -100.00
取得借款收到的现金 9,000.00 10.00 89900.00
收到其他与筹资活动有关的 5,944.80 不适用
现金
筹资活动现金流入小计 14,944.80 38,358.34 -61.04
偿还债务支付的现金 6,010.00 10.00 60000.00
分配股利、利润或偿付利息 3,965.91 5.63
70299.27
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
10,172.23 2,343.55 334.05
现金
筹资活动现金流出小计 20,148.14 2,359.18 754.03
筹资活动产生的现金流量净
-5,203.34 35,999.15 -114.45
额
四、现金及现金等价物净增
13,540.58 3,957.07 242.19
加额
主要变动原因分析：
(1)购买商品、接受劳务支付的现金:同比增加48.03%,主要是购买材料所致。
(2)支付给职工以及为职工支付的现金：同比增加54.54%，主要是公司员工增加，工资增加
所致。
(3)经营活动产生的现金流量净额：同比减少31.96%，主要是经营费用增加所致。
(4)收回投资收到的现金：同比增加212.24%，主要是收到投资理财所致。
(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加3252.84%，主要是
处置机器设备所致。
(6)投资支付的现金：同比下降75.41%，主要是购买投资理财所致。
(7)投资活动产生的现金流量净额：同比变动主要是购买理财支出与定期理财到期回款所
致。
(8)取得借款收到的现金：同比增加89900.00%，主要是银行借款的增加。
(9)偿还债务支付的现金：同比增加60000.00%，主要是归还银行借款所致。
(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加70299.27%，主要是股东分红所
致。
(11) 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少114.45%，主要是股东分红所致。
(12) 现金及现金等价物净增加额：同比增加242.19%，主要是营业收入、收款同比增加
所致。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022年5月19日
议案五
关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》和上海证券交易所相关规定，公司编制了《法狮龙家居
建材股份有限公司 2021 年年度报告》和《法狮龙家居建材股份有限公司 2021
年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所
网站 （www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年年度报告》
及 《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议分别
审议通过，现提请股东大会审议。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
议案六
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提
出 2021 年度利润分配方案：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，法
狮龙家居建材股份有限公司期末母公司可供分配利润为人民币 208,191,010.61
元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中股份后为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3 元人民币（含税），截至
2021 年 12 月 31 日，公司总股本 129,171,152 股，扣除公司回购专户中股份数
量 186,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,695,545.60 元（含税）。截至
2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度采用集中竞价交易方式回购股份金额为
61,722,283 元（不含印花税、交易佣金等相关费用），视同公司 2021 年度的现
金分红。综上，公司 2021 年度现金分红金额合计占 2021 年归属于上市公司股东
的净利润的 170.86%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本
事项属于差异化分红，同意公司按照上海证券交易所有关差异化分红事项相关规
定办理手续。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于 2021 年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2022-007）。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议分别
审议通过，现提请股东大会审议。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
议案七
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
公司 2021 年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“天
健”），天健在担任本公司审计机构服务过程中，坚持独立审计，遵循独立、客观、
公正的职业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，保证了公司各项工作的
顺利开展。
公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进
行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关
信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，
能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计
师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。
为保证审计工作的连续、稳定，公司拟继续聘请天健为本公司年度审计机构。
天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作
条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因
素确定。公司 2022 年度审计费用为 90 万元（财务审计费用 70 万元，内部控制
审计费用 20 万元）。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2022-013）。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
议案八
法狮龙家居建材股份有限公司关于公司
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公
司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和
团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前
提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第
二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。2022 年度公司董事、监事、高级
管理人员薪酬方案，具体如下：
一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则
结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原
则如下：
（1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董
事和监事不领取董事、监事报酬；
（2）在公司担任其他职务的董事、监事，根据其本人与公司签订的雇佣或
劳动合同的约定，参照公司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另
行发放董事、监事报酬；
（3）公司向独立董事发放职务津贴作为其报酬，除职务津贴以外，独立董
事不再享有其他任何收入；上述向独立董事发放的职务津贴在公司管理费用中列
支；
（4）公司高级管理人员根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，参照公
司内部人员薪酬管理制度的相关规定确定报酬。
二、公司董事、监事及高级管理人员 2022 年年度薪酬标准
结合公司经营发展情况，拟定其 2022 年年度薪酬（税前）标准如下：
1、董事
非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事薪酬包括基本年薪、绩效年
薪、任期激励，根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进
行考核并发放，不再额外领取津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在
公司领取薪酬或津贴。独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年 6
万元（含税），按年发放。
2、监事
在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪
资，不再额外领取津贴。股东单位委派的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
3、高级管理人员
高级管理人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，根据年度工作目标
和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资。
三、其他事项
公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算薪酬并予以发放；上述人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公
司代扣代缴。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议分
别审议通过，现提请股东大会审议。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
议案九
关于使用自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及子公司
拟使用闲置自有资金合计不超过 6 亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产
品。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限内，资金可滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于使用自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
议案十
法狮龙家居建材股份有限公司
关于 2022 年度申请银行授信额度的议案
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2022 年度向银行申
请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，
具体融资以实际发生为准。
授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、
信用证、融资租赁等。
上述综合授信额度的申请期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在此额度范围及授信期限内，授信额度
可滚动使用。
为提高工作效率，提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人
在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司关于 2022 年度申请银行
授信额度的公告》（公告编号：2021-011）。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
