证券代码：605318       证券简称：法狮龙                公告编号：2022-017


                   法狮龙家居建材股份有限公司

                第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2022 年 7 月 15 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 10 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长沈正华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>及废止、修订、制订公司相关制度
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及废止、修订、制订公司相关制度的公告》 公告编号：2022-021）
及披露的章程和相关制度。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第二届董事会第八次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                       法狮龙家居建材股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 15 日