证券代码：605337          证券简称：李子园            公告编号：2021-053




               浙江李子园食品股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2021 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。

    本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本
次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况
    各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过
了以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2021 年半年度报告》和
《2021 年半年度报告摘要》。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 2021 年
半年度报告及其摘要。

    （二）审议通过《关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2021-055）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第十一次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


        特此公告。




                                             浙江李子园食品股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                   2021 年 8 月 26 日