证券代码：605337           证券简称：李子园        公告编号：2022-010



                 浙江李子园食品股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2022 年 4 月 6 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 2 人）。
    本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
    公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会
议审议通过以下议案：
    （一） 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，我们认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完
整；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发
现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；并同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分
考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不
存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本预
案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


    （六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司按
照《公司法》，参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家
其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总
体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的
控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内
部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为：公司内部控制自我评价较为全面、
真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券
交易所的相关规定。
    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


    （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法
律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决
策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的
募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


    （八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司实际发展需要，为了提高募集资金使用效率，降低投资风险，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，并
结合公司实际，公司拟对部分募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目
“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”中尚未使用的 10,190 万元募集资金变更投向，
投入“年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目”。
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司的发展战略及经
营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资
金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致同
意本次变更计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （十）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


       三、备查文件
   （一）浙江李子园食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。


   特此公告。




                                      浙江李子园食品股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 18 日